截至2024年11月22日收盘，沪电股份(002463)报收于36.64元，下跌4.68%，换手率1.88%，成交量36.08万手，成交额13.55亿元。
当日关注点交：沪电股份主力资金净流出1.1亿元，散户资金净流入2.16亿元。公：沪电股份第七届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括提名第八届董事会候选人、对控股子公司增资等。股：公司注册资本变更为1,918,136,273元，股份总数相应增加至1,918,136,273股。会：2024年第三次临时股东大会将于2024年12月9日召开，审议多项重要议案。交易信息汇总沪电股份2024-11-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1.1亿元，占总成交额8.1%；游资资金净流出1.06亿元，占总成交额7.83%；散户资金净流入2.16亿元，占总成交额15.94%。
股本股东变化2024年8月9日至2024年10月15日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》第二个行权期24名激励对象自主行权203,865份股票期权，2024年10月28日至2024年11月8日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》第三个行权期336名激励对象自主行权2,774,809份股票期权，公司股份总数相应从1,915,157,599股增加至1,918,136,273股，公司注册资本相应从人民币1,915,157,599元增加至人民币1,918,136,273元。
公司公告汇总第七届董事会第三十五次会议决议公告沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2024年11月9日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第三十五次会议通知。会议于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈梅芳女士、高启全先生、林明彦先生、吴传林先生、张进先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。提名陈梅芳女士、吴传林先生、高文贤先生、石智中先生、林明彦先生、张进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。
审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。提名高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士为公司第八届董事会独立董事候选人。高启全先生如获选举担任公司第八届董事会独立董事，其在公司第八届董事会的任期截至2027年5月26日。本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。
审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
关联董事陈梅芳女士、吴传林先生回避表决。表决结果：同意 7票；反对0票；弃权 0票。同意公司以债转股的方式对胜伟策增资21,971,477欧元，关联方Schweizer Electronic AG.放弃同比例增资。本项议案已获公司独立董事专门会议一致通过。
审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订 的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续。本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。定于2024年12月9日以现场与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章公司第七届董事会第三十五次会议决议；公司独立董事专门会议决议；公司第七届董事会提名委员会会议决议；公司第七届董事会战略委员会决议。第七届监事会第二十七次会议决议公告沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年11月9日以通讯方式发出召开公司第七届监事会第二十七次会议通知。会议于2024年11月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。提名郭秀銮女士、林美真女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十七次会议决议。关于召开2024年第三次临时股东大会的通知股东大会届次2024年第三次临时股东大会。
股东大会的召集人公司董事会。
股东大会召开的合法、合规性符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
股东大会召开的日期、时间现场会议：2024年12月9日14:30-16:00。网络投票：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月9日09:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）。会议召开方式现场表决与网络投票相结合。
股权登记日2024年12月2日。
会议出席对象截至2024年12月2日下午交易结束后登记在册的本公司全体股东及其代理人。公司董事、监事及高级管理人员。公司聘请的见证律师及相关人员。会议召开地点江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
会议审议事项非累积投票提案《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订 的议案》累积投票提案《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》会议登记等事项登记时间：2024年12月3日-2024年12月6日(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)。登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。现场登记地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。联系人：钱元君、王婷联系电话：0512-57356148联系传真：0512-57356030联系电子邮件：Yuanjun_Qian@wustec.com信函收件地址：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司证券部邮政编码：215300股东参加网络投票的具体操作流程投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。填报表决意见：同意、反对、弃权。累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。投票时间：2024年12月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月9日09:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）。备查文件公司第七届董事会第三十四次会议决议。公司第七届监事会第二十六次会议决议。公司第七届董事会第三十五次会议决议。公司第七届监事会第二十七次会议决议。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
